駐英國使館提醒中國公民通過正規(guī)合法渠道換匯（2024-05-06）

2024-05-06 14:44 作者：駐英國使館

近期，有在英中國公民向駐英國使館反映，其通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識“換匯中介”人員，輕信所謂“優(yōu)惠匯率”說辭并私下?lián)Q匯，有的在支付款項后被對方“拉黑”，有的個人賬戶被匯入非法款項導(dǎo)致被警方凍結(jié)調(diào)查。

使館提醒在英中國公民，近期電信詐騙案件頻發(fā)。我公民私下?lián)Q匯無安全保障，難以保證對方資金來源合法性。如被動卷入洗錢犯罪案件，當(dāng)?shù)劂y行可能會對涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)或無理由銷戶。同時，私下?lián)Q匯涉嫌非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯，達(dá)到一定數(shù)額的，可能構(gòu)成非法經(jīng)營罪，或?qū)⒚媾R罰款、拘役甚至刑事處罰。

使館提醒在英中國公民警惕電信詐騙活動，切實防止陷入“換匯”騙局。

一是務(wù)必通過銀行等正規(guī)合法渠道換匯，不輕信所謂“優(yōu)惠匯率”等說辭，同時避免小額多次存款等有洗錢嫌疑的行為。

二是在幫他人置業(yè)等行為中如涉及大筆資金，應(yīng)事先要求對方提供其資金來源合法性證據(jù)。

三是如不幸遭遇“換匯”詐騙，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)鼐綀蟀�，并注意收集提交嫌疑人身份信息、涉案賬號、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。如被騙款項系通過中國內(nèi)地銀行卡轉(zhuǎn)賬，還可向國內(nèi)戶籍所在地警方報案或通過國內(nèi)親友向警方求助。

聯(lián)系方式：

英國報警、急救電話：999（非緊急情況報警撥打101）

外交部全球領(lǐng)事保護(hù)與服務(wù)應(yīng)急熱線（24小時）：

+86-10-12308

+86-10-65612308

駐英國使館領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助電話：

+44-7810792326

駐曼徹斯特總領(lǐng)館領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助電話：